नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक धन शोधन मामले की जांच के तहत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश कुमार गुलाटी, उमैजा इंफ्राकॉन कंपनी के कर्मचारी अजय यादव और परमजीत नामक व्यक्ति को एक जुलाई को हिरासत में लिया था।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
यह मामला सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), इसके पूर्व निदेशकों राकेश अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, माणिक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य से संबंधित है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी और उसके पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में धोखाधड़ी, गबन, आपराधिक विश्वासघात और नौ ऋणदाता बैंकों के समूह को 950 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
भाषा जोहेब