नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,400 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में डेयरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ‘क्वालिटी लिमिटेड’ के पूर्व प्रवर्तकों की तलाशी के बाद 1.3 करोड़ रुपये नकद और मुखौटा कंपनियों से संबंधित ‘साक्ष्य’ जब्त किए है। ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


एक बयान में कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लगभग साढ़े छह करोड़ रुपये मूल्य के ‘लग्जरी’ वाहन और ‘डीमैट’ खाते भी ‘फ्रीज’ कर दिए गए हैं।


संघीय एजेंसी ने इस मामले में 27 नवंबर को दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में 15 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें संजय ढींगरा और सिद्धांत गुप्ता जैसे पूर्ववर्ती कंपनी के प्रवर्तकों तथा निदेशकों के परिसरों के अलावा उनसे संबंधित कुछ मुखौटा कंपनियों के परिसर भी शामिल थे।


क्वालिटी लिमिटेड कंपनी का परिसमापन हो चुका है और अब यह दूसरे मालिकों के पास है।


धन शोधन का यह मामला ‘क्वालिटी लिमिटेड’ और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सितंबर 2020 में दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद सामने आया।


सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने निदेशकों के माध्यम से बिक्री, खरीद, देनदारों और लेनदारों के बारे में ‘गलत जानकारी’ देकर खातों की ‘बुक’ में ‘फर्जीवाड़ा तथा जालसाजी’ की और बाद में बैंकों के संघ से 1400.62 करोड़ रुपये की ‘धोखाधड़ी’ की।


ईडी के दावे के अनुासर, जांच में पाया गया कि आरोपी ने बिक्री और देनदारियों को ‘अधिक’ दिखाने के लिए खातों की ‘बुक’ में ‘हेरफेर’ की।


एजेंसी के अनुसार, ‘‘फैक्ट्री परिसर में माल की वास्तविक ‘डिलीवरी’ या रसीद के बिना ही भारी मात्रा में व्यापार किया गया।’’


इसमें यह भी पाया गया कि ‘फर्जी’ कंपनियों ने ‘डमी’ मालिकों के माध्यम से ऋण लिया और धन का उपयोग ‘क्वालिटी लिमिटेड’ के निर्देशों के अनुसार किया गया।


एजेंसी ने कहा कि छापेमारी के दौरान 1.3 करोड़ रुपये नकद और प्रवर्तकों द्वारा कई मुखौटा कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्तियों तथा बैंक खातों से संबंधित ‘साक्ष्य’ जब्त किए गए।


एजेंसी ने तलाशी के दौरान पोर्श, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कुछ लग्जरी कारें और ढाई करोड़ रुपये के ‘डीमैट’ खाते भी जब्त कर लिए।


भाषा यासिर