भुवनेश्वर, 25 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिस दौरान 1.39 करोड़ रुपये नकद और अभियोजन योग्य विभिन्न दस्तावेज जब्त किए हैं।


यह तलाशी अभियान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधान के तहत ओडिशा की एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े स्थानों पर चलाया गया।


ईडी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ईडी, भुवनेश्वर ने मेसर्स जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडईपीएल) और अन्य के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 22.11.2024 को फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।’’


ईडी ने कहा, ‘‘इस दौरान, 1.39 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी और विभिन्न अभियोजन योग्य दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त किया गया।’’


तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने आय के स्रोतों, लेन-देन आरंभिक बिंदुओं की उत्पत्ति और उन संपर्कों के बारे में पूछताछ की, जिनके माध्यम से विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण हुआ।


अभियान के एक दिन बाद, जेड एस्टेट्स के एमडी तपन मोहंती ने 23 नवंबर को स्पष्ट किया था कि ईडी अधिकारियों ने छापेमारी नहीं, बल्कि तलाशी अभियान चलाया था।


उन्होंने दावा किया कि 10-11 स्थानों पर नहीं, बल्कि 3-4 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य नियमित कवायद थी, क्योंकि कंपनी को विदेशी निवेश मिलता है।


मोहंती ने कहा, ‘‘ईडी अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और यह जांच कर रहे हैं कि क्या सभी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का पालन किया गया है और उन्हें कार्रवाई के दौरान अभियोजन योग्य कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है।’’


उन्होंने यह भी दावा किया कि कंपनी द्वारा कोई अवैध काम नहीं किया गया है।


भाषा अमित