नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोविड महामारी के दौरान भारत में चीनी नागरिकों द्वारा संचालित एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धोखाधड़ी के मामले में नया आरोपपत्र दाखिल किया है। इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ियों से धोखाधड़ी से 400 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।


'फिविन' नामक ऐप के खिलाफ पहली अभियोग शिकायत (आरोप पत्र) संघीय जांच एजेंसी द्वारा अक्टूबर 2024 में कोलकाता स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में दाखिल की गई थी। एजेंसी ने इससे पहले तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और 26 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।


ईडी ने एक बयान में कहा कि पूरक आरोपपत्र आठ दिसंबर को अदालत में दाखिल किया गया था और दो व्यक्तियों उत्कर्ष आर्य और सुजीत कुमार झा एवं झा के "स्वामित्व वाली" 12 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।


संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों का इस्तेमाल 'फिविन' गेमिंग ऐप ऑपरेटर द्वारा अर्जित अपराध की आय को छिपाने के लिए एक कॉर्पोरेट संरचना के रूप में किया गया था, और इसे "व्यावसायिक आय" के रूप में दिखाया गया था।


ईडी के अनुसार, 'फिविन' की स्थापना 2020 में कोविड काल के दौरान हुई थी और जून 2023 तक इसका संचालन हुआ।


एजेंसी के अनुसार, जांच में पता चला कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद से ऐप संचालित कर रहे थे। आरोपी और उनकी सहयोगी कंपनियां अपराध की कमाई का लेन-देन चीनी नागरिकों के साथ करती थीं और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पैसे भेजती और प्राप्त करती थीं।


धन शोधन का यह मामला कोलकाता के कोसीपोर थाने में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।


भाषा आशीष