नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत दिल्ली-एनसीआर में दो रियल एस्टेट कंपनियों और उनके प्रवर्तकों के कई परिसर पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई डब्ल्यूटीसी बिल्डर, उसके प्रवर्तक आशीष भल्ला और भूटानी समूह सहित अन्य के खिलाफ की जा रही है।


ईडी के गुरुग्राम कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिल्ली, नोएडा (उत्तर प्रदेश) और फरीदाबाद व गुरुग्राम (हरियाणा) में करीब एक दर्जन परिसर पर छापेमारी की।


हालांकि, डब्ल्यूटीसी बिल्डर से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका जबकि भूटानी समूह की प्रतिक्रिया का इंतजार है।


अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन जांच फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा डब्ल्यूटीसी बिल्डर, भल्ला और भूटानी समूह के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। डब्ल्यूटीसी समूह की फरीदाबाद, नोएडा और कुछ अन्य स्थानों पर कई परियोजनाए हैं।


अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि समूह ने निवेशकों से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में परियोजनाएं पूरी नहीं की हैं।


भाषा


संतोष