नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लि. (आरएफएल) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत विभिन्न कंपनियों की 124 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को बयान में कहा कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अस्थायी आदेश के तहत कुर्क की गई संपत्तियां, गुरुग्राम और दिल्ली के ‘पॉश’ इलाके में है। यह संपत्ति जमीन और फार्म हाउस के रूप में है और आर एस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि., केनवुड मर्केंटाइल प्रा. लि., मेसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्रा. लि. और अन्य की हैं।
इन संपत्तियों की कुल कीमत 124.57 करोड़ रुपये है।
केनवुड मर्केंटाइल प्रा. लि. और गुडफेथ बिल्डर्स प्रा. लि., एम3एम ग्रुप से जुड़ी इकाइयां हैं। एम3एम ग्रुप गुरुग्राम की रियल्टी कंपनी है। इन इकाइयों की गुरुग्राम और फरीदाबाद में 430 एकड़ जमीन हैं। यह संपत्ति अपराध की कमाई से अर्जित की गयी जो एम3एम समूह ने विभिन्न कंपनियों के माध्यम से प्राप्त की।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि एम3एम इंडिया होल्डिंग्स नाम की एक भागीदारी फर्म है। इसके साझीदार रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल, आभा बंसल और पंकज बंसल हैं। इन्होंने ‘शेयरों की बिक्री दिखाकर गलत तरीके से 500 करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त की थी।’’
भाषा रमण