नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने की आरोपी एक डेयरी एवं कृषि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के हिस्से के रूप में बुधवार को महाराष्ट्र में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी ने धन शोधन के मामले में यह कार्रवाई की।


अधिकारियों ने बताया कि ‘विद्यानंद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘विद्यानंद एग्रो फीड प्राइवेट लिमिटेड’ के प्रवर्तक आनंद सतीश लोखंडे के बारामती स्थित दो परिसरों, इंदापुर स्थित एक परिसर और पुणे शहर स्थित दो परिसरों के अलावा कुछ पेशेवरों के ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई।


लोखंडे और उनके परिवार के सदस्यों पर इन कंपनियों के कारोबार को डेयरी संचालन, पशु आहार व्यापार एवं दूध खरीद से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने वाले ‘अत्यधिक लाभदायक’ उद्यमों के रूप में प्रस्तुत कर भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।


अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ताओं ने इन कंपनियों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं में बड़ी रकम निवेश की थी और इन रुपयों को प्राप्त करने के बाद आरोपियों ने इनका इस्तेमाल बताए गए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया।


उन्होंने बताया कि आरोपियों ने इन पैसों का कई खातों और संस्थाओं के माध्यम से गबन किया।


पुलिस प्राथमिकी के अनुसार, कुल 108.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है।


भाषा जितेंद्र