नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को लखनऊ स्थित एक कंपनी के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। कंपनी पर कई निवेशकों को लगभग 800-1,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।
ईडी ने कहा कि आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्वत और मीरा श्रीवास्तव को शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में जारी जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया था।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तीनों को लखनऊ में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 16 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
एजेंसी ने पूर्व में इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था।
धन शोधन का मामला ईडी द्वारा रशीद नसीम और शाइन सिटी समूह की कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की लगभग 250 प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था। प्राथमिकियों में यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने निवेश के नाम पर जनता से लगभग 800-1,000 करोड़ रुपये एकत्र किए और उन्हें भारी मुनाफे का वादा किया तथा अंततः उन्हें धोखा दिया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि मंगलवार को गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्ति “मुख्य आरोपी” और शाइन सिटी समूह की कंपनियों के निदेशक हैं, जिन्होंने निवेशकों को लालच दिया, पैसा इकट्ठा किया और उन्हें धोखा दिया।
इसमें दावा किया गया है कि अपराध की आय उनके द्वारा नियंत्रित विभिन्न अन्य कंपनियों और उनके करीबी व्यक्तियों को “हस्तांतरित” की गई थी।
ईडी ने कहा कि आसिफ नसीम शाइन सिटी समूह की 20 कंपनियों में निदेशक हैं, जिन्हें “अपराध की आय” प्राप्त हुई और इस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया था।
एजेंसी ने कहा, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव ने किंग्स्टन बिल्डकॉन प्राइवेटलिमिटेड नामक कंपनी के बैंक खाते में 22 करोड़ रुपये एकत्र किए और आय का इस्तेमाल जमीन और अन्य निजी संपत्ति खरीदने के लिए किया।
एजेंसी ने इस मामले में अब तक 128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
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