चंडीगढ़, 21 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मोहाली में उस व्यक्ति के परिसरों पर छापे मारे जो कनाडा में दो करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के सोने की चोरी के मामले में कथित संदिग्ध है।


यह कनाडा में सोने की चोरी का अब तक का सबसे बड़ा मामला है।


सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय सिमरन प्रीत पानेसर के रूप में की गई है।


इन आरोपों के संबंध में प्रतिक्रिया लेने के लिए कथित संदिग्ध से संपर्क नहीं हो सका।


संघीय जांच एजेंसी ने अप्रैल, 2023 में कनाडा के पियर्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से चोरी की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हाल में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।


सूत्रों ने बताया कि पंजाब के मोहाली में पानेसर से जुड़े परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय के जांचकर्ता उससे पूछताछ करेंगे।


निदेशालय ने कनाडा के अनुरोध के बिना ही स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। दरअसल, पीएमएलए सीमा पार हुए ऐसे मामलों में जांच की अनुमति देता है, जिनमें किसी भारतीय नागरिक के शामिल होने का संदेह हो।


एजेंसी यह जांच करना चाहती है कि क्या इस कथित चोरी से प्राप्त हुआ धन भारत आया है और क्या यहां इससे किसी को लाभ हुआ है।


मीडिया की खबरों के अनुसार, 2023 में कनाडा के हवाई अड्डे पर सुरक्षित भंडारण सुविधा से सोने की छड़ों से भरा एक ‘एयर कार्गो कंटेनर’ चोरी हो गया था। इसे संभवतः नकली दस्तावेजों का उपयोग करके चुराया गया था।


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