चंडीगढ़/नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन का मामला दर्ज कर बुधवार को चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के खातों से 590 करोड़ रुपये के कथित तौर पर गबन के सिलसिले में 19 स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने चंडीगढ़, हरियाणा के गुरुग्राम और पंजाब के मोहाली में उन विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं पर छापेमारी की, जिन्होंने आरोपियों को धन के लेन-देन और अपराध की आय को छिपाने के लिए हवाला प्रविष्टियां प्राप्त करने में मदद की थी।

ईडी ने हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी की।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंक में हरियाणा सरकार के खातों में 590 करोड़ रुपये की कथित तौर पर धोखाधड़ी उसके कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा की गई थी।

जांच एजेंसियों ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दो पूर्व कर्मचारी हैं और बाकी दो आरोपी एक कंपनी के साझा मालिक हैं।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बैंक में धनराशि जमा की जानी थी, लेकिन सावधि जमा (एफडी) करने के बजाय आरोपियों ने इसे अपने निजी उपयोग के लिए कथित तौर पर निकाल लिया।

ईडी ने जांच के दौरान मुख्य आरोपियों, बैंक के पूर्व अधिकारियों, कथित घोटाले के कुछ लाभार्थियों और रियल एस्टेट एजेंटों की गुप्त रूप से मदद करने वाले विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।

इन जगहों पर अपराध की आय को खर्च किया गया था।

सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि बड़ी संख्या में धनराशि विभिन्न फर्जी कंपनियों एवं आभूषण की छोटी कंपनियों के खातों में अंतरित की गई थी और अंत में इसे सोने की खरीद और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के बहाने निकाल लिया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, बड़ी संख्या में रुपये निकाले गये थे।

इस मामले में चंडीगढ़ स्थित होटल व्यवसायी विक्रम वाधवा का नाम भी सामने आया है, जो 'ट्राईसिटी' में रियल एस्टेट परियोजनाओं के निर्माण में शामिल थे और कथित घोटाले की खबर सामने आने के बाद से फरार हैं।

भाषा जितेंद्र सुरेश

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