नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने 40 करोड़ रुपये के कथित धन शोधन से जुड़े उस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है जिसने 2022 में एक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) शुरू कर और शेयरों में हेराफेरी करके कई निवेशकों को ठगा था।


संघीय जांच एजेंसी ने ‘पंप एंड डंप’ और ‘ड्रॉअर कंपनी’ जैसी तकनीक का उपयोग करके वित्तीय रिकॉर्ड में ‘बड़े पैमाने पर’ हेराफेरी की जांच के लिए 29 अक्टूबर को मुंबई में छापेमारी की और ‘म्यूल’ बैंक खातों से जुड़ी 400 चेकबुक और 200 मोबाइल फोन सिम कार्ड जब्त किये।


ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही यह जांच ‘वरेनियम क्लाउड लिमिटेड’ नामक कंपनी, उसके प्रवर्तक हर्षवर्धन सबले और अन्य संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ है।


कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों ने सितंबर 2022 के अपने आईपीओ के माध्यम से लगभग 40 करोड़ रुपये जुटाए और यह दावा किया कि इसका उपयोग छोटे शहरों में एज डेटा सेंटर और डिजिटल लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए किया जाएगा।


एजेंसी ने आरोप लगाया कि इसने खुद को डिजिटल मीडिया, ब्लॉकचेन और एडटेक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में पेश किया और यहां तक ​​कि आईपीओ को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख व्यावसायिक समूहों और मीडिया आउटलेट्स के नामों का भी इस्तेमाल किया, जिससे जनता का विश्वास हासिल हुआ।


जब्त सामग्री की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि केवाईसी से संबंधित जाली दस्तावेज़ों और नकली सिम कार्डों का इस्तेमाल करके खोले गए ‘म्यूल’ बैंक खातों का एक ‘विशाल’ नेटवर्क मुंबई से संचालित किया जा रहा था।


ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान ऐसे ‘म्यूल’ बैंक खातों से जुड़ी 400 से अधिक चेकबुक और 100 से अधिक दोहरे सिम वाले मोबाइल फोन में मौजूद 200 से अधिक सिम कार्ड बरामद किए गए, जिनमें से अधिकतर मुंबई के लोगों के नाम पर जारी किए गए थे।


ईडी ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल 150 से अधिक फर्जी और नकली कंपनियों के जरिये धन को शोधित करने और ‘अवैध’ धन के स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता था।


भाषा संतोष